Tosiasiallinen edunsaaja – miksi, mitä ja milloin?
Miksi? EU:n rahanpesudirektiivi ja direktiiviin perustuva rahanpesulaki velvoittavat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja monet muut yhtiömuodot tunnistamaan ja ilmoittamaan niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa patentti- ja rekisterihallituksen edunsaajarekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus luovuttaa tietoja ainoastaan tahoille, joilla on tiedon saannille rahanpesulain mukainen tarkoitus, eli julkisia tiedoista ei tule. Edunsaajarekisteristä muun muassa pankit ja muut finanssilaitokset saavat asiakkaidensa tuntemiseksi yhtiöiden […]